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中国黑帮肖月儿的主页最近以一桩50亿美元的洗钱案震惊了世界!新移民意外成为毒贩的棋子应该警惕!

近日,媒体报道称,加拿大房地产市场已成为中国贩毒者洗钱的温床,自2012年以来已流失50亿元。据环球新闻报道,温哥华西区的沙乌格内西区是一个拥有数千万房屋的“富人区”。最近,价值分别为1,700万英镑和2,200万英镑的两家豪华住宅成为加拿大警方的目标。

这两栋豪宅于2016年被列入“温哥华房地产交易清单,总价值超过10亿元”。这份名单是由警方秘密起草的,加拿大警方发现,这些房地产交易的买家中有10%有犯罪记录。

上面提到的Shaughnessy区这栋1700万豪宅,是由一位中国实业家和地产开发商拥有,但根据警方情报,称这栋房子的所有者涉嫌毒品进出口。上面提到的沙乌格内西区1700万英镑的豪宅属于一名中国实业家和房地产开发商,但根据警方情报,该房产的主人涉嫌毒品进出口。

房产和贷款文件显示,业主的家庭拥有至少6000万套温哥华房屋,几块土地可用于开发公寓楼。

因此,警方表示,10%有犯罪记录的买家都与中国犯罪团伙有关。

自2012年以来,中国犯罪集团在温哥华洗钱约50亿元。

该组织已经接纳了温哥华的数百名成员,包括肆无忌惮的毒贩、肆无忌惮的商人、来自中国的金融逃犯和通缉的腐败官员。

他们不仅卖毒品,还在赌场和房地产中洗钱,甚至涉及卖淫和金融犯罪。

加拿大《环球邮报》报道了整个“房地产毒品”洗钱过程。这些中国毒贩利用来自中国的新移民洗钱。

首先,他们通过私人贷款经纪人以现金的形式将贩毒所得的脏钱借给新的中国移民,然后这些移民将通过他们的账户偿还给私人经纪人的贷款,这样这笔钱就会进入私人经纪人的账户,而这实际上就是贩毒集团的账户,并且已经被清理干净。如果借款人仍未付款,私人经纪人将通过法院获得借款人在加拿大的财产,然后出售该财产。卖房子所得的钱是干净的,所有赚取利息的钱都将返还,这些钱将继续用于毒品或房地产业务。

在这个无休止的循环中,毒品卡特尔在加拿大冲走了一大笔钱,并通过这些钱进行非法交易。

报告还提到,这些犯罪分子还将使用比特币购买加拿大房地产,比特币是贩毒集团的加密货币。

除了毒贩,逃离中国的金融逃犯和腐败官员经常通过投资房地产洗钱。

腐败的中国官员程某通过腐败所得资金在加拿大投资房地产,成为房地产大亨。还有一个中国贪官乔某,他用腐败所得的钱在白石镇买了一栋独立的房子,在里士满买了一套公寓。

淘宝彩票的appstore也有一些肆无忌惮的商人,他们通过赌场洗钱来投资房地产。

一名在里士满经营地下赌场的中国男子协助毒贩和其他罪犯通过黎明地区的赌场洗钱。洗过的钱也将被投入房地产市场。

中国对加拿大房地产的大量投资导致加拿大媒体一再暗示,中国的洗钱活动扰乱了整个加拿大房地产市场。

因此,加拿大现在正试图填补法律漏洞。不列颠哥伦比亚省颁布了一系列反洗钱政策——如果赌场收到10,000加元以上的现金,他们必须填写资金来源申报表;如果房地产行业收到超过10,000笔可疑交易,还需要立即报告,等等。

加拿大政府正努力将这些洗钱者驱逐出境,希望他们的法律能够真正惩罚这些违法的罪犯。

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